| Verzija | 1.1.1 |
|---|---|
| Izdavač | NaamScan |
| Datum izlaska | 10. lip 2020. |
| Datum dodan | 10. lip 2020. |
| Os zahtjevi | iOS |
| Zahtjevi | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Ukupno preuzimanja | 0 |
| Cijena | Free |
Opis
Hoćete li poslovati s novim kupcem? Odmah obavite pregled. Sklopiti posao na lokaciji? Probir se obavlja pomoću aplikacije NaamScan.
Gdje imate pristup?
S aplikacijom NaamScan dobivate pristup do 100+ popisa PEP i sankcija. Primjeri su popisi sankcija Nizozemske, Europe, UN-a, Interpola i Europola, Amerike (OFAC) i Velike Britanije.
Zašto ekran?
Ako se bavite WWFT-om i/ili Zakonom o sankcijama iz 1977., morate istražiti svog klijenta. PEP i Sanction Screening važan su dio istraživanja kupaca. Je li vaša veza na PEP i/ili Sanction listama? Onda smo spremni dodatno vam pomoći. Pogodak ne mora biti negativan, ali zahtijeva dodatnu analizu.
PEP-ovi
PEPs je kratica za različite pojmove koji znače istu stvar. Oni su politički istaknute osobe i lakše mogu zlouporabiti svoj položaj i/ili moć. To im olakšava pranje, upletanje u korupciju ili njezino potkopavanje. PEP-ovi su poznati kao politički eksponirane osobe, politički eksponirane osobe i politički istaknute osobe.
